Board Nomination Committee

Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S har nedsat et nomineringsudvalg, der behandler spørgsmål, som er væsentlige for disse selskaber og koncernen som helhed.

Nomineringsudvalget har til opgave:

• at indstille kandidater til valg til bestyrelsen og direktionen til bestyrelsen

• at sikre en formel, grundig og for bestyrelsen gennemsigtig proces for udvælgelse og nominering af kandidater til bestyrelsen, som inddrager behovet for mangfoldighed og forskellige kompetencer samt anbefalingen om, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige

• at tage kandidater i betragtning som foreslås af relevante personer, herunder aktionærer og medlemmer af direktionen og bestyrelsen

• at forberede beskrivelse af potentielle og nominerede kandidaters kvalifikationer, erfaring og kompetencer, herunder informationer om andre ledelseshverv i danske og udenlandske selskaber og andre tidskrævende stillinger i organisationer

• at sikre at indstillinger til nominering og/eller erstatning af bestyrelsesmedlemmer eller direktionen forberedes med udgangspunkt i de kvalifikationer og kompetencer, som nomineringsudvalget skønner nødvendige

• at sikre at der ved indstilling til nominering og/eller erstatning af bestyrelsesmedlemmer eller direktionen tages hensyn til måltal og politikken for sammensætningen af køn i bestyrelsen og på andre ledelsesniveauer vedtaget af bestyrelsen

• at årligt foreslå udpegning til udvalg nedsat af bestyrelsen

• at evaluere udviklingen i uafhængighedskriterierne for bestyrelsen og direktionen samt evaluering af sammensætningen af bestyrelsen og direktionen i relation til uafhængighed mindst én gang om året

• at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og udarbejde en politik for, hvordan det opstillede måltal opnås

• at fastlægge en politik for mangfoldighed i bestyrelsen, der fremmer tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer

• at gennemføre løbende og minimum årlige vurderinger af bestyrelsens og direktionens størrelse, struktur, sammensætning og resultater i forhold til de opgaver, der skal varetages, og rapportere og fremsætte anbefalinger til eventuelle ændringer hertil til den samlede bestyrelse

• at vurdere løbende og mindst én gang årligt, om den samlede bestyrelse har den fornødne kombination af viden, faglige kompetencer, mangfoldighed og erfaring, og om det enkelte medlem lever op til kravene i lov om finansiel virksomhed § 64, og rapportere og fremsætte anbefalinger til eventuelle ændringer hertil til den samlede bestyrelse

• at gennemgå bestyrelsens politik for udvælgelse og udnævnelse af medlemmer af direktionen, hvis en sådan politik er udarbejdet, og fremsætte anbefalinger til bestyrelsen herom, samt

• at overvåge, at oplysningerne i årsrapporten og/eller selskabets hjemmeside om nomineringsudvalgets arbejde er korrekt, retvisende og fyldestgørende.